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長(cháng)城電工召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議
來(lái)源: 發(fā)布日期:2016/3/25 8:54:19 瀏覽次數:

        2016年3月23日上午,由董事長(cháng)楊林主持,蘭州長(cháng)城電工股份有限公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議。會(huì )議審議并通過(guò)了《公司2015年度報告正文及摘要》、《公司2015年度董事會(huì )工作報告》、《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》、《公司2015-2017三年股東回報規劃》、《公司2015年度利潤分配的預案》、《公司2015年度財務(wù)決算報告》、《公司2015年度內部控制評價(jià)報告》、《公司2014年度內部控制審計報告》、《公司2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《公司2016年度經(jīng)營(yíng)管理計劃》、《公司2016年度財務(wù)預算的議案》、《公司2016年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2016年擬向子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔保額度的議案》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》、《公司董事會(huì )審計委員會(huì )2015年度履職報告》、《公司獨立董事2015年度述職報告》、《關(guān)于召開(kāi)公司二〇一五年年度股東大會(huì )的議案》等議案。
        同日上午,蘭州長(cháng)城電工股份有限公司召開(kāi)了第五屆監事會(huì )第十八次會(huì )議,會(huì )議審議并通過(guò)了《公司2015年度報告正文及摘要》、《公司2015年度監事會(huì )工作報告》、《公司<2015-2017三年股東回報規劃>的議案》、《公司2015年度利潤分配的預案》、《公司2015年度內部控制自我評價(jià)報告》、《公司2015年度內部控制審計報告》、《公司2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》等議案。

 

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